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phideon-深圳赛格股份有限公司第七届董事会第五十五次暂时会议抉择布告

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  证券代码:000058、200058 证券简称:深赛格深赛格B 布告编号:2019-064

  深圳赛格股份有限公司

  第七届董事会第五十五次暂时会议抉择布告

  本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、董事会会议举行状况

  深圳赛格股份有限公司(以下简称 “公司”、“本公司”)第七届董事会第五十五次暂时会议于2019年6月26日以通讯表决方法举行。本次会议的告诉于2019年6月21日以电子邮件及书面方法送达整体董事。本次会议应参加表决董事9人,实践参加表决董事9人。本次会议的招集、举行契合《公司法》及《公司规章》的有关规则。本公司监事会整体监事对本次会议的内容已充沛了解。

  二、董事会会议审议状况

  会议经书面表决,审议并通过了如下事项:

  (一)审议并通过了《关于续聘公司2019年度年报审计组织及付出审计费用的方案

  公司拟续聘瑞华会计师事务所(特别一般合伙)为2019年度年报审计组织,聘期为一年,2019年度年报审计费用为人民币80phideon-深圳赛格股份有限公司第七届董事会第五十五次暂时会议抉择布告万元。具体内容详见同日公司在指定信息发表媒体刊登的《关于续聘2019年度审计组织的布告》。

  表决成果:9票赞同,0票对立,0 票放弃

  该方案需要提交公司股东大会审议赞同。

  (二)审议并通过了《关于续聘公司2019年度内控审计组织及付出内控审计费用的方案》

  公司拟续聘瑞phideon-深圳赛格股份有限公司第七届董事会第五十五次暂时会议抉择布告华会计师事务所(特别一般合伙)为2019年度内控审计组织,聘期为一年,2019年度内控审计费用为人民币30万元。具体内容详见同日公司在指定信息发表媒体刊登的《关于续聘2019年度审计组织的布告》。

  表决成果:9票赞同,0票对立,0 票放弃

  该方案需要提交公司股东大会审议赞同。

  (三)审议并通过了《关于举行公司2019年第四次暂时股东大会告诉的方案》

  表决成果:9票赞同,0票对立,0 票放弃

  公司指定信息发表媒体为《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网(htt韩国伦理2017p://www.cninfo.com.cn)。

  三、备检文件

  (一)公司第七届董事会第五十五次暂时会议抉择

  (二)深交所要求的其他文件。

  特此布告。

  深圳赛格股份有限公司董事会

  2019年6月27日

phideon-深圳赛格股份有限公司第七届董事会第五十五次暂时会议抉择布告

(责任编辑:DF120)